अबू धाबी। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'देसी ब्लिंग' के जरिए अपनी बेहद आलीशान और लग्जरी लाइफस्टाइल से वैश्विक पहचान बनाने वाले भारतीय-मूल के कारोबारी सतीश सनपाल और उनकी पत्नी तबिंदा सनपाल भारी मुश्किलों में घिर गए हैं। शो में जिस भव्य संपत्ति और बैंक बैलेंस ने लोगों को हैरान किया था, वही संपत्ति अब उनके लिए कानूनी अड़चन बन गई है।

यूएई की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का सख्त एक्शन

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) ने वित्तीय अनियमितताओं को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए सतीश सनपाल, उनकी पत्नी तबिंदा और उनसे जुड़ी तमाम कंपनियों की संपत्तियों को अस्थायी रूप से फ्रीज करने का आदेश जारी किया है।

अधिकारियों द्वारा जारी इस आदेश के मुख्य बिंदु:

  • खातों और डिजिटल एसेट्स पर रोक: यूएई में मौजूद उनके सभी बैंक खातों, वित्तीय संस्थानों में जमा राशि और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VASPs) के पास मौजूद डिजिटल वॉलेट्स व क्रिप्टो परिसंपत्तियों को तुरंत प्रभाव से फ्रीज करने के निर्देश दिए गए हैं।

  • कानूनी प्रावधान: यह सख्त कदम मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन), आतंकवाद के वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने से संबंधित 'फेडरल लॉ' के तहत उठाया गया है।

30 दिनों का अंतरिम आदेश, बढ़ सकती है अवधि

प्राप्त जानकारी के अनुसार, एफआईयू (FIU) ने यह फ्रीजिंग ऑर्डर फिलहाल 30 दिनों की शुरुआती अवधि के लिए लागू किया है। जांच की स्थिति को देखते हुए वित्तीय खुफिया एजेंसी अदालत के समक्ष इस प्रतिबंध की समय सीमा को आगे बढ़ाने की अर्जी भी दाखिल कर सकती है। इस कार्रवाई के बाद संयुक्त अरब अमीरात और भारतीय कारोबारी जगत में सनसनी फैल गई है।

Burj Khalifa Satish Sanpal